AB hatalıların hesap bilgilerini paylaşacak

Avrupa Birliği (AB) Kurulu, üye ülkelerin kabahatin finansmanıyla uğraş ile ilgili yasal düzenleme konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılacak müzakerelere ait ortak tavrını belirlediğini açıkladı.

Buna nazaran, soruşturmalarda, kabahat gelirlerinin izini sürmede ve müsadere sürecinde mali bilgilere erişim artırılacak.

Bu çerçevede, kurulacak merkezi bir sistemle kabahatle irtibatı olanların mali bilgilerine AB ülkelerindeki yetkili makamların daha kolay erişimi sağlanacak.

AB ülkeleri, merkezi banka hesap kayıtlarından alınan bilgileri tek bir erişim noktası üzerinden birbiriyle paylaşacak.

Kimin hangi ülke ve bankada parası olduğu aktarılacak

Merkezi banka hesap kayıt sisteminde, kimin hangi ülke ve bankada hesabı olduğunu içeren çeşitli datalar yer alacak.

Üye ülkelerin kabahatlerle ilgilenen yetkili makamları, tek erişim noktası aracılığıyla bu banka kayıtlarına kolaylıkla erişebilecek.

Ayrıca, finansal kuruluşlar, bir soruşturmanın modülü olarak paylaşacakları banka hesap özetlerini uyumlu hale getirecek.

Böylece üye ülkelerin kara para aklamayla gayreti artırılacak.

Düzenleme bu etaptan sonra üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) ortasında müzakere edilerek son halini alacak.